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钢贸行业****发的几大骗局
2021-7-14 9:45:11 来源:www.txpipew.cn 点击次数:

虽说钢贸的利润薄,但交易金额大,用某骗子的话说就是:这一票,值得干;而干票的头目也是熟读《资本论》、深谙《孙子兵法》、灵活运用《三十六计》。

以下均为实际发生的5个案例,所以部分敏感信息有隐藏。

合同诈骗

时间:2017年

涉嫌人员:王博(化名)

金额:891万

项目:造铁路建设工程合同

概述:2017年王博(化名)以承包铁路建设工程“大老板”的身份伪造一份工程合同,用转包工程为诱饵、收取好处费及保证金,诈骗多方公司。

王博故意入住****酒店、用****豪车、****消费,在陌生人面前吹嘘自己包揽过很多工程、很有权势,又用一份造假的XX铁路授权合同虚假造势;通过渠道获取中铁某局集团领导相关信息、XX铁路情况等,搜集及拍摄各工程段施工、厂房、标牌等图片。

王博并同时向受害人发送,即暗示承包的工程正在紧张施工,以此来营造自己是“大老板”的人设。

空头支票诈骗

时间:2016年

涉嫌人员:李博(化名)

金额:35万

项目:钢材销售回款

概述:2016年36岁的李博(化名)一直从事钢材生意,与郑州某公司签订钢材销货合同,李博在未支付欠款的情况下,将钢材用于偿还个人债务及变卖。

后来对方公司一直催促结款,李博明知公司财务账户资金不足的情况下,开具一张35万元的空头支票,并加盖了公司及个人签章。

经银行查询,该支票上加盖的印签与企业开户时预留不符,且出票时账户余额不足遭退票,对方公司选择报警,李博随即被抓。

金蝉脱壳诈骗

时间:2016-2018年

涉嫌人员:陈博(化名)

金额:450万+

项目:一骗多用

概述:陈博以回收钢材的买家身份,联系了徐州一小钢贸,跟着钢企老板多次出入仓库场地看钢材,跟门卫大叔混了眼熟。

随后,陈博又假装钢材主人联系了真正的钢材收购商来仓库拉钢材,同时李某又以调虎离山之计,约钢企老板在某地谈事情。

陈博趁机“社会”门卫:他已经和老板商量好自行来拉钢材,就这样陈博同时扮演买家和卖家诈骗钢材收购商十五万元逃逸。

以此手段诈骗的案件多达近20多起,被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。

传真电汇单诈骗

时间:2018年

涉嫌人员:张博(化名)

金额:210万+

项目:电汇时间差骗取现货

概述:张博以欲采购一批钢材为由,同时和多家钢贸商询价沟通后,把时间拖到周五签合同、打款、拿货。

张博团伙周五下午派货车司机抵达钢贸商指定仓库,因钢贸商的秉承款到发货,张博团伙将电汇单传真给钢贸商,此时部分银行多半将打烊,以到账存在迟缓或伪造电汇单。

另一边张博团伙又催促发货,商家心想反正电汇单已发,证明款已经打了,即放行司机提货。

结果等下周查账时却发现了款项没到,再联系骗子时,早已失联。

稀缺资源“做媒”诈骗

时间:2019年

涉嫌人员:赵博(化名)

受害人:王芳(化名)

金额:90万+

项目:多方联合诈骗定金

概述:山东钢材贸易公司的王芳接到山西某公司赵博电话:急需采购一大批某种稀缺钢材,价格方面令王某心动。

王芳询问周边几家钢贸企业未果,王芳便尝试在网上寻找供应商。经挑选,王芳决定与“万顺xx企业”拿货。

此时,山西公司赵博开始催:这两天能不能发货,工地急用,实在不行,我们就找别家订货。

王芳不想白白错失这个利润可观的大订单,便与万顺xx企业签订合同,付20万定金。

结果,买家联系不上了!

能在钢贸圈混,都是有两把刷子的人,但,任何诈骗事件的发生,都是利用人的欲望心理,在利益诱惑面前人往往会失去分寸、放松戒备,给了诈骗犯可乘之机。(贸易金融圈)


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